Dos Hombres Sentenciados por Conspiración de Fraude Bancario de $526,797 en Puerto Rico

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Entérate – Dos individuos, Carmelo Santiago-Santiago y Efraín Delgado-Rodríguez, fueron sentenciados por su participación en una conspiración de fraude bancario que resultó en el robo de $526,797. Santiago-Santiago recibió una sentencia de 33 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada, mientras que Delgado-Rodríguez fue sentenciado a 30 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada. Ambos deben pagar una restitución de $526,797.

Desde mayo de 2017 hasta octubre de 2019, Santiago-Santiago, un contador en la Compañía A, y Delgado-Rodríguez, presidente de Fast Contractors LLC, crearon cheques fraudulentos utilizando la información de la cuenta bancaria de la Compañía A. Los cheques falsos se hicieron a nombre de Delgado-Rodríguez y su empresa, desviando los fondos sin el conocimiento de la Compañía A.

El caso fue investigado por el FBI y procesado por la Fiscal Federal Adjunta Marie Christine Amy.